证券代码：600716 股票简称：ST 凤凰 编号：临2010—018

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况。

    2、本公司董事会于本次股东大会召开10 日前收到控股股东的临时提案，本

    公司董事会已在收到提案后2 日内公告了临时提案的内容。

    一、会议召开和出席情况

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第二次临时股

    东大会于2010 年3 月2 日上午9：30 在南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼

    会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计4 人，所持有表决权股份

    448,068,594 股，占公司有表决权股份总数740,600,634 股的60.50%。会议采取记

    名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事

    会召集，副董事长曹光福先生主持本次会议。公司在任董事8 人，出席3 人，董

    事谭跃先生、陈海燕先生、吴小平先生、独立董事魏青松先生、李启明先生因重

    要会议安排无法出席本次会议；公司在任监事3 人，出席2 人，监事汪维宏先生

    因重要会议安排无法出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议，5 名高级管理

    人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    议案

    序号

    议案内容 赞成票数

    （股）

    赞成

    比例

    反对票数

    （股）

    反对

    比例

    弃权票数

    （股）

    弃权

    比例

    是否

    通过

    1 关于2010 年聘请会计师事务

    所及确定其审计费用的议案

    448,068,594 100% 0 100% 0 100% 是

    2 关于修订公司《股东大

    会议事规则》的议案

    448,068,594 100% 0 100% 0 100% 是3 关于修订公司《董事会

    会议事规则》的议案

    448,068,594 100% 0 100% 0 100% 是

    4 关于修订公司《监事会

    议事规则》的议案

    448,068,594 100% 0 100% 0 100% 是

    5 关于变更2009 年度财

    务审计机构的议案

    448,068,594 100% 0 100% 0 100% 是

    注：第5 项议案为补充提案，本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限

    公司于本次会议召开10 日前向董事会提交了该临时提案，董事会在在收到提案

    后2 日内公告了该临时提案的内容。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由江苏泰和律师事务所马群、李远扬律师现场见证，并出具《江

    苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2010 年第二次临时股东

    大会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、

    行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和

    会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的公司2010 年第二次临时股东大会决议

    2、《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2010 年第二

    次临时股东大会的法律意见书》

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    董事会

    2010 年3 月2 日