证券代码：600716 股票简称：ST 凤凰 编号：临2010— 21

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

    事会第二次会议通知于2010 年3 月12 日发出，会议于2010 年3 月

    23 日在南京市湖南路江苏凤凰出版传媒集团2807 会议室以现场方式

    召开。本次会议应到监事3 人，实到3 人。会议由监事会主席汪维宏

    先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议的

    议案情况如下：

    一、审议并通过了《2009 年度监事会工作报告》，表决结果：3

    票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案须提交2009 年年度股东大会审议批准。

    二、审议并通过了《2009 年年度报告及摘要》，表决结果：3 票

    同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会对公司2009 年年度报告的书面审核意见如下：

    1、公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

    司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

    券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公

    司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、公司2009 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完

    整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会承诺对公

    司2009 年年度股东大会内容的真实性、准确性和完整性承担个别及2

    连带责任。

    4、京都天华会计师事务所有限公司对公司2009 年年度报告出具

    的财务意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

    5、在出具本意见前，未发现参与2009 年年度报告编制和审议的

    人员有违反保密规定的行为；

    该议案须提交2009 年年度股东大会审议批准。

    三、审议并通过了《2009 年度财务决算报告》，表决结果：3 票

    同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据京都天华会计师事务所有限公司出具的置入资产江苏凤凰

    置业有限公司2008 年、2009 年审计后的财务报表和公司2009 年财

    务决算报告，监事会审议通过了《关于股东对置入资产2008 年度、

    2009 年度业绩承诺实现情况的说明》和《实际盈利数与利润预测数

    的差异说明》。

    该议案须提交2009 年年度股东大会审议批准。

    四、审议并通过了《2010 年度财务预算报告》，表决结果：3 票

    同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案须提交2009 年年度股东大会审议批准。

    五、审议并通过了《关于江苏凤凰置业与关联方签署南通文化

    MALL〈委托建设协议〉的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0

    票弃权。

    六、审议并通过了《关于江苏凤凰置业、苏州凤凰置业与关联方

    签署苏州书城〈协议书〉的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，

    0 票弃权。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

    2010 年3 月25 日