证券代码：600716 股票简称：ST 凤凰 编号：临2010—24

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次

    会议通知于2010 年3 月22 日以电子邮件等方式发出，会议于2010 年3 月24

    日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事8 人，实际参加会议的董事8 人。会

    议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向本公司控股股东

    江苏凤凰出版传媒集团有限公司借款一亿元人民币的议案》。表决结果：4 票同

    意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事谭跃先生、陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席

    会议有效表决权数为4 票。

    因本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司房地产项目开发需要，江苏凤

    凰置业有限公司将向本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司借款一亿

    元人民币，借款期限为一年，自2010 年3 月24 日起至2011 年3 月24 日止，利

    率按同期银行贷款基准利率（5.31%）计算，借款到期后，江苏凤凰置业有限公

    司共需支付江苏凤凰出版传媒集团有限公司利息531 万元人民币。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

    2010 年3 月27 日