证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—29

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

    事会第四次会议通知于2010 年4 月10 日以电子邮件等方式发出，会

    议于2010 年4 月16 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事8 人，

    实际参加会议的董事8 人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合

    《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过以下议案：

    一、《公司2010 年第一季度报告》。表决结果：8 票同意，0 票反

    对，0 票弃权。

    二、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南京凤凰置业

    有限公司增资的议案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟

    向南京凤凰置业有限公司增资4000 万元人民币，该公司增资前注册

    资本1000 万元人民币，凤凰置业拥有100%的权益。增资后，南京凤

    凰置业有限公司注册资本将变更为5000 万元人民币。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    董事会

    2010 年4 月20 日