证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—31

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

    会议通知于2010 年4 月26 日以电子邮件等方式发出，会议于2010 年5 月6 日

    以通讯表决方式召开。应参加会议的董事8 人，实际参加会议的董事8 人。会议

    由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过以下议案：

    一、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向中国工商银行南京分行城北

    支行贷款贰亿元人民币的议案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向苏州凤凰置业有限公司增资

    的议案。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向苏州凤

    凰置业有限公司增资16000 万元人民币，该公司增资前注册资本2000 万元人民

    币，江苏凤凰置业有限公司拥有100%的权益。增资后，苏州凤凰置业有限公司

    注册资本将变更为18000 万元人民币。

    三、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南通凤凰置业有限公司增资

    的议案。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南通凤

    凰置业有限公司增资16000 万元人民币，该公司增资前注册资本2000 万元人民

    币，江苏凤凰置业有限公司拥有100%的权益。增资后，南通凤凰置业有限公司

    注册资本将变更为18000 万元人民币。

    四、《召开2009 年度股东大会的议案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0

    票弃权。

    公司董事会定于2010 年5 月31 日（星期一）上午9：30 在南京市中央路

    389 号凤凰国际大厦六楼召开公司2009 年年度股东大会。

    详见同日于《中国证券报》、《上海证券部》和上海证券交易所网站公告的《江2

    苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2009 年年度股东大会的通知》。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

    2010 年5 月6 日