证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2010-32

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    关于召开2009 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2010 年5 月31 日

    ●股权登记日：2010 年5 月26 日

    ●会议召开地点：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼会议室

    ●会议方式：现场会议

    ●本次会议是否提供网络投票：否

    根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

    第四次会议决议，公司决定于2010 年5 月31 日（星期一）上午9:30 在南京

    市中央路389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开2009 年年度股东大会。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议召开时间：2010 年5 月31 日（星期一）上午9:30

    3、会议方式：现场会议

    4、会议地点：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼会议室

    二、会议审议事项

    序号 提案名称 是否为特别决议事项

    1 《2009 年度董事会工作报告》 否

    2 《2009 年度监事会工作报告》 否

    3 《2009 年年度报告及年度报告摘要》 否

    4 《2009 年度财务决算报告》 否

    5 《2010 年度财务预算报告》 否

    6 《2009 年年度利润分配预案》 否

    7 《关于公司2010 年投资计划及融资额度的

    议案》

    否

    8 《关于独立董事津贴的议案》 否

    9 《关于修订〈公司章程〉的议案》 是

    上述提案的具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上“江苏凤2

    凰置业投资股份有限公司2009 年年度股东大会会议材料”。

    三、会议出席对象

    1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参

    加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、本次股东大会的股权登记日为2010 年5 月26 日（星期三）。截止2010

    年5 月26 日下午3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

    3、公司董事、监事及高级管理人员；

    4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。

    四、登记办法

    1、登记手续

    符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人授权委托

    书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持

    股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身

    份证、委托人股东账户办理登记手续。

    2、参会预登记时间： 2010 年5 月28 日（星期五）上午8：30～11：30，

    14：000～17：00。（可通过传真方式登记）

    3、现场参会登记时间： 2010 年5 月31 日（星期一）上午8：30～9：

    20。

    4、现场参会登记地点：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼。

    5、联系部门：江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部

    联系方式：

    （1）电话：025-83566255

    （2）传真：025-83566299

    （3）联系人：朱宽亮

    （4）通讯地址：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投

    资股份有限公司

    （5）邮政编码：210037

    （6）电子邮箱：zhukl@ppm.cn

    五、与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

    六、备查文件目录

    1、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

    2、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

    3、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第五次会议决议3

    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

    2010 年5 月6 日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席江苏凤凰置业投资

    股份有限公司2009 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人/本单

    位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照自己

    的意见表决。

    委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

    委托人持股数： 受托人身份证号码：

    委托人身份证号（营业执照注册号）：

    委托人股东帐号：

    委托日期： 年 月 日

    1、2009 年度董事会工作报告；

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    2、2009 年度监事会工作报告；

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    3、2009 年年度报告及年度报告摘要；

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    4、2009 年度财务决算报告；

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    5、2010 年度财务预算报告。

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    6、2009 年年度利润分配预案；

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    7、关于公司2010 年投资计划及融资额度的议案；

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    8、关于独立董事津贴的议案；

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    9、关于修订《公司章程》的议案。

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    备注：

    委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授

    权委托书打印件和复印件均有效。