证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—33

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

    ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年年度股东大会

    于2010 年5 月31 日上午在南京市中央路389 号凤凰国际大厦6 楼会议室召开。

    出席本次会议的股东及股东代理人共16 人，代表股份448,486,294 股，占

    公司股份总数的60.56%。

    本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。

    公司在任董事8 人，出席6 人，董事谭跃先生、吴小平先生因工作原因未

    能出席本次会议；公司在任监事3 人，出席1 人，监事会主席汪维宏先生、吴小

    毓女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高

    级管理人员列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    议案

    序号

    议案内容 赞成票数

    （股）

    赞成

    比例

    反对票数

    （股）

    反对

    比例

    弃权票数

    （股）

    弃权

    比例

    是否

    通过

    1 2009 年度董事会工作报告

    448,486,294 100% 0 0 0 0 是

    2 2009 年度监事会工作报告

    448,486,294 100% 0 0 0 0 是

    3 2009 年年度报告及年度报告

    摘要

    448,486,294 100% 0 0 0 0 是

    4 2009 年度财务决算报告

    448,486,294 100% 0 0 0 0 是2

    5 2010 年度财务预算报告

    448,486,294 100% 0 0 0 0 是

    6 2009 年度利润分配预案

    448,486,294 100% 0 0 0 0 是

    7 关于公司二〇一〇年投资计

    划及融资计划的议案

    448,416,294 99.99% 35,000 0.01% 0 0 是

    8 关于独立董事津贴的议案

    448,373,794 99.97% 0 112,500 0.03% 是

    9 关于修订《公司章程》的议

    案

    448,486,294 100% 0 0 0 0 是

    三、律师见证情况

    本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律

    意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司

    股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资

    格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

    2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2009 年年度

    股东大会的法律意见书。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

    2010 年6 月1 日