证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—41

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次

    会议通知于2010 年8 月7 日以电子邮件等方式发出，会议于2010 年8 月17 日

    在南京市中央路389 号凤凰国际大厦6 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到

    董事8 人，实到8 人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事列席了会议。会

    议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、2010 年半年度报告及年度报告摘要

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于子公司江苏凤凰置业有限公司在扬州设立子公司的议案

    为了在江苏省内其他城市拓展“文化地产”业务，公司全资子公司江苏凤

    凰置业有限公司拟在江苏省扬州市设立全资子公司，公司名称为扬州凤华置业有

    限公司（具体名称以工商局核定为准），该公司计划注册资本4000 万元人民币，

    江苏凤凰置业有限公司全部以现金出资。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

    2010 年8 月19 日