证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—45

    江苏凤凰置业投资股份有限公司

    第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三

    次会议通知于2010 年12 月21 日以电子邮件等方式发出，会议以通讯方式于2010

    年12 月23 日召开。应参加会议的董事8 人，实际参加会议的董事8 人。会议由

    董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过以下议案：

    一、《关于向控股股东销售商品房的关联交易议案》。

    关联董事谭跃先生、陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席

    会议有效表决权数为4 票。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容见公司（临2010-46 临时公告)

    二、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南京景枫润城房地产开发

    有限公司增资的议案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南京景

    枫润城房地产开发有限公司增资19,000 万元人民币，该公司增资前注册资本

    1,000 万元人民币，凤凰置业拥有100%的权益。增资后，南京景枫润城房地产开

    发有限公司注册资本将变更为20,000 万元人民币。

    三、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向江苏凤凰地产有限公司增

    资的议案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向江苏凤

    凰地产有限公司增资19,000 万元人民币，该公司增资前注册资本1,000 万元人

    民币，凤凰置业拥有100%的权益。增资后，江苏凤凰地产有限公司注册资本将

    变更为20,000 万元人民币。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

    2010 年12 月25 日