证券代码：600716          股票简称：凤凰股份          编号：临 2011—2

                   江苏凤凰置业投资股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议通知于 2011 年 3 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2011 年 3 月 29
日在南京市湖南路江苏凤凰出版传媒集团 2807 会议室以现场方式召开。本次会
议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事列席了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议的议案情况如下：
    一、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》， 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》， 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。
    三、审议通过了《2010 年年度报告及年度报告摘要》， 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。

    四、审议通过了《2010 年度财务决算报告》， 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
    该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。
    五、审议通过了《关于公司 2011 年投资计划及融资额度的议案》，表决结果：
8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。
    六、审议通过了《2010 年年度利润分配预案》，表决结果：8 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后
有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。
    公司 2010 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 185,954,649.94 元，


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母公司 2010 年度实现净利润 25,491,446.09 元。本年度母公司期初可供分配利
润 为 -647,232,116.40 元 。 截 止 本 年 度 末 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润
-621,740,670.31 元。
    根据《公司章程》的规定，公司（母公司）2010 年度不向股东分配利润，
也不进行资本公积金转增股本。
    该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。
    七、审议通过了《关于公司及下属公司在 2011 年度向本公司控股股东借款
总额不超过 20 亿元的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事谭跃先生、陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席
会议有效表决权数为 4 票。
    为了支持公司增加优质土地储备和快速扩大开发规模，实现跨越式发展，控
股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）严格遵守在重
大资产重组中所作的对公司资金支持的承诺。截止 2010 年 12 月 31 日，公司向
凤凰集团借款余额为 13.66 亿元，2011 年公司拟向凤凰集团新增借款不超过 6.34
亿元，借款总额不超过 20 亿元，借款利率不高于银行同期贷款利率。董事会将
根据自身需要，择时审议借款。
    该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。
    八、审议通过了《关于制订公司〈董事、监事及高管人员持股变动管理制度〉
的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    公司 2010 年年度股东大会召开时间将另行通知。


                                       江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                   2011 年 3 月 31 日




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