证券代码：600716           股票简称：凤凰股份                编号：临 2011—4

                   江苏凤凰置业投资股份有限公司
                第五届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议通知于 2011 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2011 年 4 月 20
日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议室以现场方式召开。本次会议应
到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议的议案情况如下：
    一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》， 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》，表决结果：8
票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》，表决结
果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




                                      江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                  2011 年 4 月 22 日




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