江苏凤凰置业投资股份有限公司

                           总经理工作细则
                           （2011 年 4 月修订）

    第一条   为进一步完善公司法人治理结构，按照现代企业制度的要求，依
照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际，制定本细则。
    第二条   公司设总经理一人，由董事长提名，董事会提名委员会审议并提
交董事会，由董事会聘任或者解聘。
    公司设副总经理、总经理助理等高级管理人员若干名，根据总经理提名，
董事会提名委员会审议并提交董事会，由董事会聘任或者解聘。
    董事可以兼任总经理、副总经理、总经理助理等高级管理人员。兼任总经
理、副总经理、总经理助理等高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的
1/2。
    第三条   总经理每届任期三年，可以连聘连任；
    第四条   总经理、副总经理、总经理助理等高级管理人员任职应当具备下
列条件：
    （1）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营
管理能力；
    （2）具有知能善任、调动员工积极性、协调内外关系和统揽全局或把握全
局的能力；
    （3）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业
的生产经营业务，并掌握国家有关政策、法律和法规；
    （4）诚信勤勉、廉洁奉公；
    （5）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
    第五条   有《公司法》第 147 条规定情形之一的，以及被中国证监会确定
为市场禁入者、并且禁入尚未解除的人士，不得担任公司总经理、副总经理、总
经理助理等高级管理人员。
    第六条   公司总经理全面负责公司的日常行政和经营管理，并对董事会负
责。总经理行使下列职权：

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    （1）主持公司的生产、经营、管理工作，并向董事会报告工作；
    （2）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资计划；
    （3）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；
    （4）制定公司的具体规章；
    （5）向董事会建议提名聘任或者解聘公司的副总经理、总经理助理以及其
他高级行政管理人员；
    （6）聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的公司其他员工；
    （7）拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案；
    （8）提议召开董事会临时会议；
    （9）公司章程或董事会授予的其他职权。
    第七条     总经理应担负下列职责：
    （1）根据公司章程的规定和董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事
会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须
保证报告的真实性；
    （2）注重市场信息，不断降低成本及费用，增强公司的应变能力和核心竞
争能力；
    （3）采取切实可行的措施，提高公司的管理水平和经济效益；
    （4）关心职工生活，逐步改善职工的物质、文化生活条件；
    （5）拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘
（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和职
代会的意见；
    （6）积极支持公司党组织、团组织工作，充分发挥职工的积极性。
    第八条     副总经理、总经理助理等其他高级管理人员协助总经理工作，并
可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。
    第九条     总经理和副总经理、总经理助理等其他高级管理人员列席董事会
会议。
    第十条     总经理和副总经理、总经理助理等其他高级管理人员应当遵守公
司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋
取私利。


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    第十一条   总经理办公会议至少每月召开一次，由总经理或副总经理主持，
公司决策层或决策层和部门负责人一并参加，总经理办公室主任负责记录和整理
会议纪要。
    总经理办公会议审议重大事项时应当事先通知监事会，以便监事会有选择
地列席会议。
    第十二条   总经理办公会议主要研究决定有关公司经营、管理、发展的重
大事项，以及各部门提交会议审议的事项。由总经理（或主持会议的副总经理）
根据与会人员的意见形成会议决定。
    第十三条   日常经营管理工作程序：
    （1）投资项目管理工作程序
    在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理部门应将项目
可行性研究报告等有关资料提交公司董事会战略委员会 （或
视章程规定之需要，经股东大会通过）后，由总经理组织实施投资计划。投资项
目执行前，经批准确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；
项目完成后，按照有关规定进行项目审计。
    （2）人事管理工作程序
    总经理在建议提名公司副总经理、总经理助理、财务总监时，应事先征求有
关方面的意见；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行考
核，由总经理决定任免。
    （3）财务管理工作程序
    大额款项支出，应实行总经理和财务总监联签制度；重要财务支出，应先
由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降
低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理批准。
    （4）工程项目管理工作程序
    公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应组织有关部门制定工程招标
文件，并按国家有关规定依照严格的程序实施招标；招标工作结束后，与中标单
位签订工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪
管理和监督，定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况，发现问题应采取有效
措施予以处理；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行


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验收，并进行工程决算审计。
    （5）公司的其它日常经营管理工作，根据具体情况，制定其工作程序。
    第十四条    总经理、副总经理、总经理助理等高级管理人员考核指标：
    （1）总资产；
    （2）净资产；
    （3）销售总额；
    （4）实现利润总额；
    （5）净资产增长率；
    （6）利润增长率；
    （7）净资产利润率。
    第十五条    总经理、副总经理、总经理助理等高级管理人员的考核、报酬
方式由董事会薪酬委员会决定。
    第十六条    总经理、副总经理、总经理助理等高级管理人员到期离任或在
任期内发生调离、辞职、解聘等情形时，必须进行离任审计。
    第十七条    总经理、副总经理、总经理助理等高级管理人员执行公司职务
时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿
责任。
     第十八条   本细则自董事会审议通过之日起执行。




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