证券代码：600716            股票简称：凤凰股份           编号：临 2011—6

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
                第五届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议通知于 2011 年 5 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2011 年 6 月 3
日在南京市湖南路 1 号凤凰出版传媒集团 2807 室会议召开。应参加会议的董事
8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于更换会计师事务所的议案
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     由于本公司管理总部位于江苏省南京市，且各子公司和各开发项目均位于
江苏省内。为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关事宜及节约审计成本，
公司拟改聘承担公司年审工作的会计师事务所，由总部位于北京市的京都天华会
计师事务所有限公司更换为总部位于南京市的南京立信永华会计师事务所有限
公司从事审计工作。
    公司聘任南京立信永华会计师事务所有限公司担任上市公司 2011 年度报告
之审计机构，审计费用为 36 万元。
    该议案需提交公司 2010 年年度股东大会进行审议。
    二、关于召开 2010 年度股东大会的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2011 年 6 月 24 日（星期五）上午 9：30 在南京市中央路 389 号凤
凰国际大厦六楼召开公司 2010 年年度股东大会。
    三、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向控股股东续借壹
亿肆仟万元人民币的议案
     关联董事谭跃先生、陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出
席会议有效表决权数为 4 票。


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     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司在 2010 年向控股股东
江苏凤凰出版传媒集团有限公司借款中的 1.4 亿元即将到期，控股股东江苏凤凰
出版传媒集团有限公司为了支持公司发展，决定将 1.4 亿元借款续借一年，借款
利率低于目前房地产行业贷款的平均市场利率，具体借款年利率为银行同期贷款
基准利率基础上上浮 10%。
      四、关于授权子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向重庆国际信托
有限公司申请借款叁亿元人民币的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    由于公司项目开发的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项
目公司拟向重庆国际信托有限公司申请借款（人民币）叁亿元整，借款期限为
18 个月。本项借款采用固定利率，借款年利率为 9.00%。
    江苏凤凰置业有限公司为此项借款提供连带责任担保。




                                  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                2011 年 6 月 4 日




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