证券代码：600716                     股票简称：凤凰股份                编号：临 2011—9

                       江苏凤凰置业投资股份有限公司
                            2010 年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：

        ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

        ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

        一、会议召开和出席情况

        江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年年度股东大会
于 2011 年 6 月 24 日上午在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议室召开。

        出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 448,341,866 股，占
公司股份总数的 60.54%。

        本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。

        公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事谭跃先生、独立董事魏青松先生因
工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出
席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

        二、提案审议情况
议案             议案内容            赞成票数 赞成         反对票数 反对       弃权票数 弃权       是否
序号                                   （股） 比例         （股） 比例         （股） 比例         通过
  1      《2010 年度董事会工作报
                                     448,134,966 99.95%     206,900   0.05%        0           0     是
         告》
 2       《2010 年度监事会工作报
                                     448,134,966 99.95%     206,900   0.05%        0           0     是
         告》
 3       《2010 年年度报告及年度报
                                     448,341,866 100.00%       0           0       0           0     是
         告摘要》
 4       《2010 年度财务决算报告》
                                     448,341,866 100.00%       0           0       0           0     是



                                                 1
5    《关于公司 2011 年投资计划
                                  448,341,866 100.00%      0     0       0       0        是
     及融资额度的议案》
6    《2010 年年度利润分配预
                                  448,341,866 100.00%      0     0       0       0        是
     案》
7    《关于公司及下属公司在
     2011 年度向本公司控股股东
                                    372,672   100.00%      0     0       0       0        是
     借款总额不超过 20 亿元的议
     案》
8    《关于更换会计师事务所的
                                  448,341,866 100.00%      0     0       0       0        是
     议案》


    三、律师见证情况
    本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律
意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资
格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2010 年年度
股东大会的法律意见书。




                                                  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                                     2011 年 6 月 25 日




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