证券代码：600716            股票简称：凤凰股份           编号：临 2011—10

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
                第五届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议通知于 2011 年 6 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议于 2011 年 6 月 24
日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议室召开。应参加会议的董事 8
人，实际参加会议的董事 8 人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于制定《关联交易实施细则》的议案
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于公司 2011 年度会计估计变更的议案
    为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，结合目前房
地产市场的宏观情况以及本公司整体固定资产的实际使用情况，对公司的会计估
计做适当变更是合理的、必要的，本次变更不改变以前会计期间的会计估计，不
追溯调整以前会计期间损益，且对 2011 年度损益影响较小。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向本公司控股股东申请委托贷款
陆亿元人民币的议案
     因在建项目开发及日常经营的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限
公司向本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司申请委托贷款（人民币）
陆亿元整，贷款期限为一年，其中肆亿元为到期续借，贰亿元为新增借款。本次
委托贷款利率低于目前房地产行业贷款的平均市场利率，具体借款年利率为银行
同期贷款基准利率基础上上浮 10%（不含银行手续费）。
     关联董事谭跃先生、陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出
席会议有效表决权数为 4 票。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                      江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                  2011 年 6 月 25 日

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