证券代码：600716            股票简称：凤凰股份           编号：临 2012—2

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议通知于 2012 年 1 月 29 日以电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 2 月
7 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长陈海燕
先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东
借款总额不超过 20 亿元的议案
    为了支持公司快速扩大开发规模，实现跨越式发展，控股股东江苏凤凰出版
传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）严格遵守在重大资产重组中所作的
对公司资金支持的承诺。截止 2011 年 12 月 31 日，公司向凤凰集团借款余额为
15.666 亿元，2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日公司拟向凤凰集团新增借款
不超过 4.334 亿元，借款总额不超过 20 亿元。
    关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表
决权数为 4 票。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会进行审议。
    二、关于变更公司 2011 年度审计机构的议案
    鉴于公司已收到审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司通知：南京立
信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设
为立信江苏分所。原南京立信永会计师事务所有限公司与本公司之间的权利和义
务均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所承继。
    为保持审计业务的一致性，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏分所为公司 2011 年度审计机构。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                       1
    该议案需提交公司股东大会进行审议。
    三、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会定于 2012 年 2 月 29 日（星期三）上午 9：30 在南京市中央路
389 号凤凰国际大厦六楼召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议上述第一、
二项议案。
     详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告的
 《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通
 知》。


    特此公告。


                                  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                               2012 年 2 月 9 日




                                   2