证券代码：600716         股票简称：凤凰股份         编号：临 2012—3



                江苏凤凰置业投资股份有限公司
           关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示
    ●会议召开时间：2012 年 2 月 29 日
    ●股权登记日：2012 年 2 月 24 日
    ●会议召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
    ●会议方式：现场会议
    ●本次会议是否提供网络投票：否
    根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十五次董事会会议决议，公司决定于 2012 年 2 月 29 日（星期三）在南京市
召开公司 2012 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
    （一）会议时间：2012 年 2 月 29 日（星期三）上午 9：30，会期半天
    （二）会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
    （三）会议审议事项
    1、关于公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东
借款总额不超过 20 亿元的议案
    2、关于变更公司 2011 年度审计机构的议案。
    （四）会议出席对象
    1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 2 月 24 日（星期五）。截至 2012
年 2 月 24 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
    3、公司董事、监事及高级管理人员；

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    4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。
    （五）登记办法
    1、登记手续
    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人授权委托
书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东
帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身份证、
委托人股东帐户办理登记手续。
    2、参会预登记时间：2012 年 2 月 28 日（星期二）8：30—11：30，14：
00—17：00。（可通过传真方式登记）
    3、现场参会登记时间：2012 年 2 月 29 日（星期三）上午 8：30—9：30。
    4、现场参会登记地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼。
    5、联系部门：江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部。
    6、联系方式：
    （1）电话：025-83566255
    （2）传真：025-83566299
    （3）联系人：朱宽亮
    （4）通讯地址：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资
股份有限公司证券部
    （5）邮政编码：210037
    （6）电子信箱：zhukl@ppm.cn
    （六）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。




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附件：



                                 授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表我公司（本人）出席江苏凤凰置业投资股
份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照
自己的意见表决。
   委托人（签名或盖章）：                       受托人（签名）：
   委托人持股数：                               受托人身份证号码：
   委托人身份证号（营业执照注册号）：
   委托人股东帐号：
   委托日期：         年    月     日
   1、关于公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东
借款总额不超过 20 亿元的议案；

   授权投票：□同意         □反对          □弃权


   2、关于变更公司 2011 年度审计机构的议案

   授权投票：□同意         □反对          □弃权


   备注：
   委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权
委托书打印件和复印件均有效。


                                              江苏凤凰置业投资股份有限公司
                                                     2012 年 2 月 9 日




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