证券代码：600716            股票简称：凤凰股份               编号：临 2012—4

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
               2012 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

     ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

     一、会议召开和出席情况

     江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股
东大会于 2012 年 2 月 29 日上午在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议室
召开。

     出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 465,333,551 股，占
公司股份总数的 62.83%。

     本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事齐世洁先生主持。

     公司部分董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。

     二、提案审议情况
     1、关于公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东
借款总额不超过 20 亿元的议案
     此项议案为关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，
出席会议有表决权的股份数为 17,364,357 股。
    赞成票 17,364,357 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表

决权的股份数的 100.00%。

    2、关于变更公司 2011 年度审计机构的议案

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   赞成票 465,333,551 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表

决权的股份数的 100.00%。

    三、律师见证情况
    本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律
意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资
格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年第一
次临时股东大会的法律意见书。




                                       江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                          2012 年 3 月 1 日




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