证券代码：600716                证券简称：凤凰股份       编号：临 2012-10
                       江苏凤凰置业投资股份有限公司
                   关于召开 2011 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示
       ●会议召开时间：2012 年 4 月 24 日
       ●股权登记日：2012 年 4 月 19 日
       ●会议召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
       ●会议方式：现场会议
       ●本次会议是否提供网络投票：否
       根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十七次会议决议，公司决定于 2012 年 4 月 24 日（星期二）上午 9:30
在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开 2011 年年度股东大会。
       一、召开会议基本情况
       1、会议召集人：本公司董事会
       2、会议召开时间：2012 年 4 月 24 日（星期二）上午 9:30
       3、会议方式：现场会议
       4、会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
       二、会议审议事项
序号                           提案名称                         是否为特别决议
                                                                事项
1                  《2011 年度董事会工作报告》                         否
2                  《2011 年度监事会工作报告》                         否
3               《2011 年年度报告及年度报告摘要》                      否
4                     《2011 年度财务决算报告》                        否
5         《关于公司 2012 年投资计划及融资额度的议案》                 否
6                  《2011 年年度利润分配预案》                         否
7                 《2011 年度独立董事述职报告》                        否
8                《关于续聘会计师事务所的议案》                        否
9         《关于与控股股东签署〈南京证券有限责任公司股                 否


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                       权转让协议〉的议案》
    上述提案的具体内容将于2011年年度股东大会召开前五个工作日登载于上
海证券交易所网站www.sse.com.cn，。
    三、会议出席对象
       1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
       2、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 4 月 19 日（星期四）。截止 2012
年 4 月 19 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
       3、公司董事、监事及高级管理人员；
       4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。
       四、登记办法
       1、登记手续
       符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人授权委托
书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持
股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身
份证、委托人股东账户办理登记手续。
       2、参会预登记时间： 2012 年 4 月 23 日（星期一）上午 8：30～11：30，
14：000～17：00。（可通过传真方式登记）
       3、现场参会登记时间： 2012 年 4 月 24 日（星期二）上午 8：30～9：
20。
       4、现场参会登记地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼。
       5、联系部门：江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部
       联系方式：
       （1）电话：025-83566255
       （2）传真：025-83566299
       （3）联系人：朱宽亮
       （4）通讯地址：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投
资股份有限公司
       （5）邮政编码：210037
       （6）电子邮箱：zhukl@ppm.cn
        五、与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
        六、备查文件目录
       1、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议
       2、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

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                                           江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                   2012 年 3 月 27 日




附件：
                                  授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表我公司（本人）出席江苏凤凰置业投资
股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照自己
的意见表决。
    委托人（签名或盖章）：                         受托人（签名）：
    委托人持股数：                                 受托人身份证号码：
    委托人身份证号（营业执照注册号）：
    委托人股东帐号：
    委托日期：         年    月   日
    1、2011 年度董事会工作报告；
    授权投票：□同意         □反对            □弃权
    2、2011 年度监事会工作报告；
    授权投票：□同意         □反对            □弃权
    3、2011 年年度报告及年度报告摘要；
    授权投票：□同意         □反对            □弃权
    4、2011 年度财务决算报告；
    授权投票：□同意         □反对            □弃权
    5、关于公司 2012 年投资计划及融资额度的议案。
    授权投票：□同意         □反对            □弃权
    6、2011 年年度利润分配预案；
    授权投票：□同意         □反对            □弃权
    7、2011 年度独立董事述职报告；
    授权投票：□同意         □反对            □弃权
    8、关于续聘会计师事务所的议案；
    授权投票：□同意         □反对            □弃权
    9、关于与控股股东签署《南京证券有限责任公司股权转让协议》的议案。


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    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    备注：
    委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授
权委托书打印件和复印件均有效。




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