证券代码：600716           股票简称：凤凰股份                编号：临 2012—13

                   江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于 2011 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2011 年年度股
                  东大会补充通知的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 27 日
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《江苏凤凰置
业投资股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2012-10，以下简称“原通知”），公告了关于公司召开 2011 年年度股东大会的时
间、地点、审议事项等有关事宜。
    公司于 2012 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款额度增
加 5 亿元的议案》（具体内容详见编号为“临 2012-12”的公司公告），该议案需
提交股东大会审议。从提高会议效率的角度考虑，公司控股股东江苏凤凰出版传
媒集团有限公司提请将上述议案作为新增临时提案，提交公司 2011 年年度股东
大会一并审议。
    公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为控股股东江苏凤凰出版传媒集
团有限公司持有本公司 60.49%的股份，具有提出临时提案的资格；上述临时提
案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、
公司《股东大会议事规则》的规定。董事会同意将上述临时提案提交公司于 2012
年 4 月 24 日召开的 2011 年年度股东大会审议。
    鉴于此，公司 2011 年年度股东大会审议的议案将由 9 项增加至 10 项，具体
如下：
    1、2011 年度董事会工作报告；
    2、2011 年度监事会工作报告；
    3、2011 年年度报告及年度报告摘要；
    4、2011 年度财务决算报告；


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   5、关于公司 2012 年投资计划及融资额度的议案；
   6、2011 年年度利润分配预案；
   7、2011 年度独立董事述职报告；
   8、关于续聘会计师事务所的议案；
   9、关于与控股股东签署《南京证券有限责任公司股权转让协议》的议案；
   10、关于公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东
借款额度增加 5 亿元的议案。
   除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2011 年度股东大会的召开时
间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
   经修订的《授权委托书》请见附件。


   特此公告。




                                        江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                  2012 年 4 月 13 日

附件：

                                   授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表我公司（本人）出席江苏凤凰置业投资
股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照自己
的意见表决。
    委托人（签名或盖章）：                        受托人（签名）：
    委托人持股数：                                受托人身份证号码：
    委托人身份证号（营业执照注册号）：
    委托人股东帐号：
    委托日期：         年     月   日
    1、2011 年度董事会工作报告；
    授权投票：□同意          □反对         □弃权
    2、2011 年度监事会工作报告；
    授权投票：□同意          □反对         □弃权


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    3、2011 年年度报告及年度报告摘要；
    授权投票：□同意          □反对       □弃权
    4、2011 年度财务决算报告；
    授权投票：□同意          □反对       □弃权
    5、关于公司 2012 年投资计划及融资额度的议案。
    授权投票：□同意          □反对       □弃权
    6、2011 年年度利润分配预案；
    授权投票：□同意          □反对       □弃权
    7、2011 年度独立董事述职报告；
    授权投票：□同意          □反对       □弃权
    8、关于续聘会计师事务所的议案；
    授权投票：□同意          □反对       □弃权
    9、关于与控股股东签署《南京证券有限责任公司股权转让协议》的议案。
    授权投票：□同意          □反对       □弃权
    10、关于公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股
东借款额度增加 5 亿元的议案
    备注：
    委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授
权委托书打印件和复印件均有效。




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