证券代码：600716           股票简称：凤凰股份                编号：临 2012—12

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
               第五届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议通知于 2012 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 4 月
12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长陈海
燕先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议通过了《关于公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度
向本公司控股股东借款额度增加 5 亿元的议案》。
    关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表
决权数为 4 票。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在
2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过 20 亿元的议案》，
公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度向控股股东的借款总额不超过 20
亿元。考虑到公司未来两年“文化地产”发展规模不断扩大，资金需求较大，公
司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度向控股股东的借款额度需要增加 5
亿元，即在 2012 年度、2013 年上半年度公司向凤凰集团新增借款不超过 9.334
亿元，借款总额不超过 25 亿元。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                      江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

                                                   2012 年 4 月 13 日



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