证券代码：600716            股票简称：凤凰股份               编号：临 2012—14

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
                     2011 年度股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
     ● 本次会议有新提案提交表决：公司控股股东江苏凤凰出版传
媒集团有限公司（持股数：447,969,194 股，占总股本的 60.49%）
于 2012 年 4 月 12 日，提出将《关于公司及下属公司在 2012 年度、
2013 年上半年度向本公司控股股东借款额度增加 5 亿元的议案》作
为新增临时提案，提交公司 2011 年年度股东大会一并审议。

     一、会议召开和出席情况

     江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会
于 2012 年 4 月 24 日上午在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 464,950,732 股，占公司股
份总数的 62.78%。
     本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。

     公司部分董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公
司高级管理人员列席了本次会议。

     二、提案审议情况
    1、2011 年度董事会工作报告

     赞成票 464,950,732 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有
表决权的股份数的 100%。
    2、2011 年度监事会工作报告


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    赞成票 464,950,732 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有
表决权的股份数的 100%。
    3、2011 年年度报告及年度报告摘要

    赞成票 464,950,732 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有
表决权的股份数的 100%。
    4、2011 年度财务决算报告

    赞成票 464,950,732 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有
表决权的股份数的 100%。
    5、关于公司 2012 年投资计划及融资额度的议案

    赞成票 464,950,732 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有
表决权的股份数的 100%。
    6、2011 年度利润分配预案

    根据公司重组报告书和相关法律规定上市公司的以前年度亏损在重组完成
后将由上市公司承继。同时根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司弥
补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。
    公司2011年度实现合并归属于上市公司股东的净利润234,372,933.81元，母
公司2011年度产生净利润-5,510,484.93元。本年度母公司期初可供分配利润为
-621,740,670.31元。截止本年度末，母公司可供股东分配利润-627,251,155.24元。
    根据《公司章程》的规定，公司（母公司）2011年度不向股东分配利润，也
不进行资本公积金转增股本。

    赞成票 464,950,732 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有
表决权的股份数的 100%。
    7、2011 年度独立董事述职报告

    赞成票 464,950,732 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有
表决权的股份数的 100%。
    8、关于续聘会计师事务所的议案

    赞成票 464,950,732 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有


                                    2
表决权的股份数的 100%。
    9、关于与控股股东签署《南京证券有限责任公司股权转让协议》的议案

    此项议案为关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，
出席会议有表决权的股份数为 16,981,538 股。

    赞成票 16,981,538 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表
决权的股份数的 100%。
    10、关于公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东
借款额度增加 5 亿元的议案

    此项议案为关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，
出席会议有表决权的股份数为 16,981,538 股。

    赞成票 16,981,538 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表
决权的股份数的 100%。

    三、律师见证情况
    本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律
意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资
格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年年度
股东大会的法律意见书。




                                       江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                         2012 年 4 月 25 日




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