证券代码：600716           股票简称：凤凰股份                编号：临 2012—22

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
               第五届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
三次会议通知于 2012 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 8 月
26 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议室以现场方式召开。应参加
会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议由董事长陈海燕先生主持。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、2012 年半年度报告及半年度报告摘要
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于调整公司内部机构设置的议案
     为贯彻落实五部委（财政部、证监会、审计署、银监会、保监会）颁布的
《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、和江苏证监局下发的《关
于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》等文件的要求，加强和
规范公司的内部控制体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，维护投
资者的合法权益，促进公司可持续发展，根据公司内控规范实施工作方案，公司
已于 2012 年 6 月底前完成了内控手册的制订。按照内控手册要求，公司对内部
机构设置作相应调整。调整后的公司内部机构设置如下：




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                                                                         股东大会

                                                                                                                           监事会

                                                                          董事会

                                        专门委员会

                                               薪
                                               酬
                                                                          总经理                                            董事会秘书
                                   提     战   与    审
                                   名     略   考    计
                                   委     委   核    委
                                   员     员   委    员                                         总经理办公会
                                   会     会   员    会
                                               会
                                                                                               绩效管理委员会




   副总经理           副总经理           总工程师               总经理助理                    副总经理                                            财务总监




发展部   项目管理部    预决算部   材料设备部   工程技术部   市场营销部     物业管理部   行政管理部   人力资源部   证券部      审计部     法务部    财务部




                      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
                三、关于制订《内部审计制度》的议案
                表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

                四、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
                表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
                五、关于制订《对外担保管理制度》的议案
                表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
                特此公告。


                                                                           江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

                                                                                                 2012 年 8 月 28 日




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