证券代码：600716          股票简称：凤凰股份           编号：临 2012—23

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
                 第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届监事会第十四次会议通
知于 2012 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 8 月
26 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议室以现场方式召
开。全部 3 名监事出席了会议。
     会议审议并通过了《监事会对公司 2012 年半年度报告的书面审
核意见》：
    1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2012 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在出具本意见前，未发现参与 2012 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
    监事会保证公司 2012 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
                                                              2012 年 8 月 28 日




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