证券代码：600716         股票简称：凤凰股份         编号：临 2012—24

                 江苏凤凰置业投资股份有限公司
             第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
四次会议通知于 2012 年 9 月 24 日发出，会议于 2012 年 9 月 27 日以通讯表决方
式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议由董事长陈海
燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议审议并通过《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买合肥 S1207 地块
事项进行审议的议案》。
    同意本公司的全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）
和本公司的关联法人江苏凤凰传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”）联合
竞买合肥市国土资源局于 2012 年 8 月 29 日发布的合肥国土资公告[2012]第 34
号公告挂牌出售的 S1207 地块，该地块的土地面积为 66.53 亩，按照 S1207 地块
的参考地价为 41０万元/亩计算，土地出让金约为 2.7 亿元。根据土地出让要求，
凤凰传媒将在该土地建设 5 万平方米的文化 MALL，其他商业、住宅项目（建筑
面积 17 万多平方米）由凤凰置业开发建设。凤凰置业将在合肥注册项目公司，
负责该项目的开发及建设，凤凰传媒持有的文化 MALL 项目可委托凤凰置业代建。
根据双方对该项目的预期收益测算，兼顾双方的共同利益，并充分考虑了凤凰传
媒经营文化事业的公益性及微利特点，以及项目用地价格的优惠源于配建文化
MALL 的因素，凤凰置业将承担土地出让金的 95.5%，约 2.6 亿元；凤凰传媒将承
担土地出让金的 4.5%，约 0.1 亿元。
    关联董事陈海燕、曹光福和吴小平回避地该议案的表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交公司股东大会审议批准。
    公司独立董事薛健、魏青松、李启明对本次关联交易发表独立意见如下：


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       公司第五届董事会第三十四次会议审议了《关于对凤凰置业与凤凰传媒联
合竞买合肥 S1207 地块事项进行审议的议案》。我们作为公司独立董事，根据有
关规定，对本次董事会审议的关联交易事项发表独立意见如下：
    为了以较低的价格取得公司的土地储备，公司全资子公司江苏凤凰置业有限
公司（以下简称“凤凰置业”）和本公司的关联法人江苏凤凰出版传媒股份有限
公司（以下简称“凤凰传媒”）联合竞买合肥 S1207 地块符合双方的共同利益要
求。
    双方按照土地拍卖价格，并根据该项目的预期收益确定各自需要承担的土地
出让金，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。
    董事会会议在审议上述关联交易议案时，关联董事陈海燕先生、曹光福先生、
吴小平先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合
法有效。
    我们同意《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买合肥 S1207 地块事项进行审
议的议案》。
    二、关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会定于 2012 年 10 月 25 日（星期四）上午 9：30 在南京市中央路
389 号凤凰国际大厦六楼召开公司 2012 年第三次临时股东大会，审议上述第一
项议案。




                                   江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                           2012 年 10 月 10 日




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