证券代码：600716        股票简称：凤凰股份         编号：临 2012—27



                江苏凤凰置业投资股份有限公司
                   第五届董事会第三十五次会议
                              决议公告
    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次会议通知于 2012 年 10 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 10
月 22 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长陈
海燕先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议审议并通过了以下议案：


关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司投资设立项目公司的议案

    为了开发建设本公司子公司江苏凤凰置业有限公司与江苏凤凰出版传媒股
份有限公司于 2012 年 9 月 27 日联合竞得的合肥国土资公告[2012]第 34 号所出
让的 S1207 地块，根据该地块挂牌出让的要求以及公司对该地块的开发安排, 江
苏凤凰置业有限公司拟全资注册成立项目公司,基本情况如下:
公司名称:合肥凤凰文化地产有限公司
注册资本:10000 万元人民币
业务范围:房地产开发与经营等。注册地址:安徽省合肥市。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                         江苏凤凰置业投资股份有限公司
                                                   董事会
                                               2012 年 10 月 23 日