2012 年第三次临时股东大会决议




证券代码：600716                股票简称：凤凰股份          编号：临 2012—28



                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
               2012 年第三次临时股东大会决议公告

       特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       重要内容提示：

       1、本次会议无否决或修改提案的情况；

       2、本次会议无新议案提交表决。




       一、会议召开和出席情况

       江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股
东大会于 2012 年 10 月 25 日上午在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议
室召开。

       出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 13,047,881 股，占公
司股份总数的 1.76%。

       本次股东大会由董事齐世洁先生主持。本公司部分董事、监事出席了会议，
部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

       二、提案审议情况
    经本次会议审议表决通过如下议案：

    1、《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买合肥 S1207 地块事项进行审议的议

案》

    参加表决的股份数 13,047,881 股，其中，赞成 13,047,881 股，反对 0 股，

弃权 0 股，赞成股份数占出席会议有表决权的股份数的 100.00%。

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    三、 律师见证情况
   本次股东大会经江苏泰和律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项

符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章

程的规定，本次股东大会合法有效。

    四、 备查文件

    1. 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议；

    2. 江苏泰和律师事务所出具的《关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012
年第三次临时股东大会的法律意见书》




                                         江苏凤凰置业投资股份有限公司
                                                2012 年 10 月 26 日




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