证券代码：600716         股票简称：凤凰股份              编号：临 2012—31

                   江苏凤凰置业投资股份有限公司
             第五届董事会第三十七次会议决议公告

    江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届届董事会第三十七次会议通知于
2012 年 11 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 11 月 12 日以通讯方
式召开。应参会董事 7 名，实际参会 7 名。会议由董事长陈海燕先生主持。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
    会议审议并通过以下议案：


    一、《关于向关联方销售商品房的关联交易议案》
    关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有
效表决权数为 4 票。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容见公司（临 2012-32 关联交易公告）
    二、《关于聘请南京立信会计师事务所为公司 2012 年内部控制审计机构的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相
关业务从业资格，且亦为担任公司财务审计的服务机构，对公司经营发展情况及财
务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力，有利于尽快全面开展内部控
制审计工作。授权公司经营层与其议定审计费用，并签订相关协议。
    该议案需提交最近一次股东大会审议批准。
    三、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向南通凤凰置业有限公司增资
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   由于项目开发需要，江苏凤凰置业有限公司拟向南通凤凰置业有限公司增资
9,000 万元人民币，该公司增资前注册资本为 18,000 万元人民币，江苏凤凰置
业有限公司拥有 100%的权益。增资后，南通凤凰置业有限公司注册资本将变更
为 27,000 万元人民币。
    四、《关于南通凤凰置业有限公司向中国银行股份有限公司南通分行贷款贰
点肆亿元人民币的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   南通凤凰置业有限公司由于项目开发需要，拟向中国银行南通分行申请房地
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产开发贷款（人民币）贰点肆亿元整，贷款期限为三年。
   同意南通凤凰置业有限公司、江苏凤凰新华书业股份有限公司名下全部
21998.23 平方米土地使用权抵押，并适时追加办理在建工程抵押。


                                   江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                     2012 年 11 月 13 日




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