凤凰股份：关于召开2012年第四次临时股东大会的通知2012-11-26
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2012—38
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2012 年 12 月 12 日
●股权登记日：2012 年 12 月 7 日
●会议召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
●会议方式：现场会议
●本次会议是否提供网络投票：否
根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十九次董事会会议决议，公司决定于 2012 年 12 月 12 日（星期三）在南京市
召开公司 2012 年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2012 年 12 月 12 日（星期三）上午 9：30，会期半天
（二）会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
（三）会议审议事项
1、《关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案》
2、《关于聘请南京立信会计师事务所为公司 2012 年内部控制审计机构的议
案》
（四）会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 12 月 7 日（星期五）。截至 2012
年 12 月 7 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
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4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。
（五）登记办法
1、登记手续
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人授权委托
书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东
帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身份证、
委托人股东帐户办理登记手续。
2、参会预登记时间：2012 年 12 月 11 日（星期二）8：30—11：30，14：
00—17：00。（可通过传真方式登记）
3、现场参会登记时间：2012 年 12 月 12 日（星期三）上午 8：30—9：30。
4、现场参会登记地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼。
5、联系部门：江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部。
6、联系方式：
（1）电话：025-83566255
（2）传真：025-83566299
（3）联系人：高磊
（4）通讯地址：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资
股份有限公司证券部
（5）邮政编码：210037
（六）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
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附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席江苏凤凰置业投资股
份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照
自己的意见表决。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号（营业执照注册号）：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
1、《关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、《关于聘请南京立信会计师事务所为公司 2012 年内部控制审计机构的议
案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
备注：
委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权
委托书打印件和复印件均有效。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2012 年 11 月 26 日
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