证券代码：600716            股票简称：凤凰股份           编号：临 2012—36

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
               第五届董事会第三十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议通知于 2012 年 11 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 11
月 26 日以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。
会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于授权子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向重庆国际信托有
限公司申请借款贰亿捌仟万元人民币的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    由于项目开发的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公
司拟向重庆国际信托有限公司申请借款（人民币）贰亿捌仟万元整，借款期限为
9 个月。本项借款采用固定利率，借款年利率为 9.00%。合同履行期间，如遇中
国人民银行调整贷款利率，则借款方对合同项下利率可按人民银行的规定进行相
应调整。
    二、关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    江苏凤凰置业有限公司为上述第一项议案借款提供连带责任担保。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司董事会定于 2012 年 12 月 12 日（星期三）上午 9:30 在南京市中央路
389 号凤凰国际大厦六楼召开公司 2012 年第四次临时股东大会，审议上述第二
项议案及《关于聘请南京立信会计师事务所为公司 2012 年内部控制审计机构的
议案》。
                                      江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                              2012 年 11 月 26 日
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