证券代码：600716            股票简称：凤凰股份               编号：临 2012—039

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
               2012 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

       ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

       ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

       一、会议召开和出席情况

       江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第四次临时股
东大会于 2012 年 12 月 12 日上午在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议
室召开。

       出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 458,016,342 股，占
公司股份总数的 61.84%。

       本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生、副董事长曹光福先生因工作原
因未出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会半数以上董
事共同推举董事齐世洁先生为本次会议主持人。

       公司部分董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。

       二、提案审议情况
    1、《关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案》

    赞成票 458,016,342 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表

决权的股份数的 100.00%。

    2、《关于聘请南京立信会计师事务所为公司 2012 年内部控制审计机构的议

案》

                                       1
   赞成票 458,016,342 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表

决权的股份数的 100.00%。

    三、律师见证情况
    本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律
意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资
格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2012 年第四
次临时股东大会的法律意见书。




                                       江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                              2012 年 12 月 13 日




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