证券代码：600716            股票简称：凤凰股份           编号：临 2013—005

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
             第五届董事会第四十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
一次会议通知于 2013 年 3 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2013 年 3 月
25 日以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会
议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向本公司控股股东借款壹亿元人
民币的议案》
     根据 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在 2012
年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过 20 亿元的议案》，及
2011 年度股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在 2012 年度、2013 年上
半年度向本公司控股股东借款额度增加 5 亿元的议案》，控股股东在 2012 年度、
2013 年上半年度内给予公司及下属公司 25 亿元借款额度。
    公司 2012 年度累计向大股东借款 15.666 亿元人民币，借款余额 15.666 亿
元人民币。
    江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）向本公司控股股东江苏凤
凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）存量借款中的壹亿元将于 3
月 26 日到期。由于项目开发的需要，经凤凰置业向凤凰集团申请，凤凰集团决
定将壹亿元借款延期 1 年，借款利率为 6.6%。
    关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表
决权数为 4 票。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权


                                      江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                              2013 年 3 月 26 日


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