江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事

             关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，我们依据立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的审计报告及基于对江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公
司”）情况的了解，就公司 2012 年当期和累计对外担保情况、执行 56 号文有关
规定的情况以及全资子公司对外担保事项发表说明和独立意见如下：
    一、对外担保情况
    2012 年度，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于江苏凤凰置
业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案》，同意全资子公司江苏凤凰置
业有限公司为其全资子公司江苏凤凰地产有限公司一笔期限 9 个月、金额 2.8
亿元的借款提供担保。截至 2012 年 12 月 31 日，公司及下属子公司担保总额为
2.8 亿元。
   二、关于公司 2012 年累计和当期担保事项，我们认为：
   2012 年，公司严格执行《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《关于规范上市公司担保行为的通知》等有关规定，除上述已经
批准的对外担保外，公司及控股子公司没有其他任何形式的对外担保；公司及控
股子公司也没有为关联方、其他控股子公司、参股子公司提供担保。
   三、《关于确定 2013 年度及 2014 年上半年对全资子公司担保额度的议案》
的事前认可意见：
   通过与公司管理层进行详细的沟通，独立董事认为该议案涉及担保事项均为
对全资子公司的担保，风险可控，利于公司开发项目的顺利推进，符合公司的整
体利益，同意将《关于确定 2013 年度及 2014 年上半年对全资子公司担保额度
的议案》提交董事会审议。


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