证券代码：600716          股票简称：凤凰股份           编号：临 2013-007

               江苏凤凰置业投资股份有限公司
            第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议通知于 2013 年 3 月 22 日发出，会议于 2013 年 4 月 2 日下午 2：30 在南
京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到 3 人。会议由监事会主席汪维宏先生主持。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
     会议审议并通过了以下议案：
     一、2012 年度监事会工作报告
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     二、2012 年年度报告及摘要
     监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉(2012 年修
订)》等有关要求，对董事会编制的公司 2012 年年度报告进行了认真审核，并提
出如下审核意见：
     1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
     3、监事会在出具本意见前，未发现参与 2012 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案需提交公司股东大会审议。


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    三、2012 年度财务决算报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    四、关于公司 2013 年投资计划及融资额度的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    五、关于公司及下属子公司在 2013 年度下半年、2014 年上半年度向本公司
控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    六、关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整处理，依据充分，符合法律、
法规及财务管理制度规定，真实反映了公司的财务状况，监事会同意董事会关于
该事项做出的会计差错更正及追溯调整意见。监事会将在以后的工作中，一如既
往对公司生产经营过程中的重大事项予以密切关注，维护投资者的合法权益。
    七、2012 年度内部控制自我评估报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会对董事会编制的公司 2012 年度内部控制自我评估报告进行了
认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对
2012 年度内部控制自我评估报告无异议。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    八、关于公司监事会延期换届选举的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第五届监事会于 2010 年 1 月 20 日由公司 2010 年第一次临时股东大会
选举产生，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，第五
届监事会监事任期应于 2013 年 1 月 19 日届满。鉴于公司新一届监事会监事候选
人提名工作仍在进行中，为此，公司监事会延期换届选举。
    公司将尽快完成监事会换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第五届监
事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行

                                    2
义务和职责。
    该议案需提交公司股东大会审议。




                                     江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
                                              2013 年 4 月 8 日




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