证券代码：600716         股票简称：凤凰股份            编号：临 2013—014

                 江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于 2012 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2012 年年度
                股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 8 日在
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《江苏凤凰置业
投资股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2013-011，以下简称“原通知”），公告了关于公司召开 2012 年年度股东大会的
时间、地点、审议事项等有关事宜。
    公司于 2013 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关
于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案》（具体内容详见
编号为“临 2013-013”的公司公告），该议案需提交股东大会审议。从提高会议
效率的角度考虑，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提请将上述议案
作为新增临时提案，提交公司 2012 年年度股东大会一并审议。
    公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为控股股东江苏凤凰出版传媒集
团有限公司持有本公司 61.51%的股份，具有提出临时提案的资格；上述临时提
案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、
公司《股东大会议事规则》的规定。董事会同意将上述临时提案提交公司于 2013
年 5 月 15 日召开的 2012 年年度股东大会审议。
    鉴于此，公司 2012 年年度股东大会审议的议案将由 14 项增加至 15 项，具
体如下：
序号                               提案名称
1      2012 年度董事会工作报告
2      2012 年度监事会工作报告
3      2012 年年度报告及摘要
4      2012 年度财务决算报告


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5      2013 年度预算报告
6      关于公司 2013 年投资计划及融资额度的议案
7      关于确定 2013 年度及 2014 年上半年对下属子公司担保额度的议案
8      关于公司及下属子公司在 2013 年度下半年、2014 年上半年向本公司
       控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案
9      2012 年年度利润分配预案
10     2012 年度独立董事述职报告
11     2012 年度内部控制自我评估报告
12     关于续聘会计师事务所的议案
13     关于公司董事会延期换届选举的议案
14     关于公司监事会延期换届选举的议案
15     关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案
     除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2012 年度股东大会的召开时
间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
     经修订的《授权委托书》请见附件。


     特此公告。




                                    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                              2013 年 4 月 27 日




                                    2
附件：

                                      授权委托书
       兹委托           先生（女士）代表我公司（本人）出席江苏凤凰置业投资
股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
       委托人（签名或盖章）：                      受托人（签名）：
       委托人持股数：                              受托人身份证号码：
       委托人身份证号（营业执照注册号）：
       委托人股东帐号：
       委托日期：         年     月    日
序号                           提案名称                       同意 反对 弃权
1      2012 年度董事会工作报告
2      2012 年度监事会工作报告
3      2012 年年度报告及摘要
4      2012 年度财务决算报告
5      2013 年度预算报告
6      关于公司 2013 年投资计划及融资额度的议案
7      关于确定 2013 年度及 2014 年上半年对下属子公司担
       保额度的议案
8      关于公司及下属子公司在 2013 年度下半年、2014 年
       上半年向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的
       议案
9      2012 年年度利润分配预案
10     2012 年度独立董事述职报告
11     2012 年度内部控制自我评估报告
12     关于续聘会计师事务所的议案
13     关于公司董事会延期换届选举的议案
14     关于公司监事会延期换届选举的议案
15     关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供
       担保的议案
       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。


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