证券代码：600716           股票简称：凤凰股份          编号：临 2013—017

                 江苏凤凰置业投资股份有限公司
             第五届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
五次会议通知于 2013 年 5 月 25 日发出，会议于 2013 年 5 月 31 日以通讯表决方
式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议由董事长陈海
燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过：
    《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块事项进行审议
的议案》。
    2012 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关
于授权公司经营层参与泰兴如泰运河两岸项目土地竞拍的议案》，授权公司经营
层根据市场情况参与泰兴如泰运河两岸项目商住综合用地的竞拍。
    2013 年 5 月 3 日，泰兴市国土资源局发布泰兴市国有建设用地使用权挂牌
出让公告 1310，整体出让 TX2013-3、TX2013-4、TX2013-5 三宗国有建设用地使
用权。其中 TX2013-3 号地块的出让面积为 34482 平方米（52.32 亩），要求建设
不少于 3 万平方米的文化 mall 和配建 3.59 万平方米成套住宅安置房。
    为满足参与竞拍 TX2013-3 号地块的条件，公司决定由全资子公司江苏凤凰
置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）与江苏凤凰传媒股份有限公司（以下简
称“凤凰传媒”）签署联合竞买协议，联合竞买 TX2013-3 号地块。该地块的土地
面积为 52.32 亩，预计土地出让金约为 1.87 亿元， 357.4 万元/亩。
    在 TX2013-3 号地块竞拍成功后，凤凰传媒将在该地块上建设不小于 3 万平
方米的文化 MALL，凤凰置业将在该地块上建设其他商业、住宅项目（建筑面积
约 10.8 万平方米，含 3.59 万平米安置房）。凤凰置业将在泰兴注册项目公司，
负责该项目的开发及建设，凤凰传媒持有的文化 MALL 项目可委托凤凰置业代建。


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双方按照综合楼面地价（扣除安置房面积）分担相应建筑面积的土地出让金。土
地出让金按竞买成交价计，分摊比例为凤凰置业 70.6%，约 1.32 亿元；凤凰传
媒 29.4%，约 0.55 亿元。
    关联董事陈海燕、曹光福和吴小平回避地该议案的表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案将提交最近一次股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将

放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    公司独立董事薛健、魏青松、李启明对本次关联交易发表独立意见如下：
    凤凰置业和凤凰传媒联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块符合双方的共同利益要
求。
    双方按照综合楼面地价（扣除安置房面积）分担相应建筑面积的土地出让金。
土地出让金按竞买成交价计，分摊比例为凤凰置业 70.6%，凤凰传媒 29.4%。
    交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。
    董事会会议在审议上述关联交易议案时，关联董事陈海燕先生、曹光福先生、
吴小平先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合
法有效。
    我们同意《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块事项
进行审议的议案》。




                                  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                           2013 年 6 月 4 日




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