证券代码：600716           股票简称：凤凰股份          编号：临 2013—020

                 江苏凤凰置业投资股份有限公司
             第五届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
七次会议通知于 2013 年 8 月 2 日发出，会议于 2013 年 8 月 7 日以通讯表决方式
召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议由董事长陈海燕
先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下议案：
    一、《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块事项进行审议的
议案》
    2012 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《 关
于江苏凤凰置业有限公司与镇江市土地储备中心签订“绿竹巷片区棚户改造项
目”合作框架协议，并授权公司经营层未来参与该项目土地竞拍的议案》。
    2013 年 6 月 28 日，镇江市国土资源局发布镇江市国有建设用地使用权挂牌
出让公告镇土交 J 2013） 号，其中绿竹巷地块的出让面积为 44188 平方米（66.28
亩），要求建设不少于 3 万平方米的文化 mall。
    为满足参与竞拍绿竹巷地块的条件，公司决定由全资子公司江苏凤凰置业有
限公司（以下简称“凤凰置业”）与江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤
凰传媒”）签署联合竞买协议，联合竞买绿竹巷地块。该地块的土地面积为 66.28
亩，预计土地出让金约为 3.98 亿元，600.5 万元/亩。
    在绿竹巷地块竞拍成功后，凤凰传媒将在该地块上建设不小于 3 万平方米的
文化 MALL，凤凰置业将在该地块上建设其他商业、住宅项目（建筑面积约 9.4
万平方米）。凤凰置业将在镇江注册项目公司，负责该项目的开发及建设，凤凰
传媒持有的文化 MALL 项目可委托凤凰置业代建。




                                     1
    根据双方的建设面积及对该项目的预期收益测算，兼顾项目用地价格以底价
成交源于配建文化 MALL 及凤凰传媒经营文化事业的公益性及微利特点等因素，
经双方协商凤凰置业将承担土地出让金 3.08 亿元；凤凰传媒将承担土地出让金
0.9 亿元。
    关联董事陈海燕、曹光福和吴小平回避该议案的表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案将提交最近一次股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    公司独立董事薛健、魏青松、李启明对本次关联交易发表独立意见如下：
    为了以较低的价格取得公司的土地储备，满足土地竞拍条件，凤凰置业和凤
凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块符合双方的共同利益要求。双方按照土地拍卖价
格，并根据该项目的建设面积及预期收益、兼顾项目用地价格以底价成交源于配
建文化 MALL 等因素确定各自需要承担的土地出让金，交易价格公允，没有损害
公司及其他非关联股东的利益。董事会会议在审议上述关联交易议案时，关联董
事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，其他董事一致表决通过了此
项议案。关联交易表决程序合法有效。
    我们同意《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块事项进行审
议的议案》。
    二、关于制订《江苏凤凰置业投资股份有限公司下属子公司分红管理制度》
的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                               2013 年 8 月 9 日




                                     2