证券代码：600716           股票简称：凤凰股份                编号：临 2013—024

                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
               第五届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
九次会议通知于 2013 年 8 月 31 日以电子邮件等方式发出，会议以通讯方式于
2013 年 9 月 6 日召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会
议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了《关于南京证券股份有限公司股权收益权转让及回购的议
案》。
    为满足公司在建项目开发建设的资金需求，同意本公司全资子公司江苏凤凰
置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）与重庆国际信托有限公司（以下简称“重
庆国信”）签订《股权收益权转让及回购协议》，凤凰置业将持有的南京证券股份
有限公司（以下简称“南京证券”）2 亿元股权中的 9,800 万元股权（以下简称
“标的股权”）所对应的收益权有偿转让给重庆国信。凤凰置业转让标的股权收
益权的转让价款为人民币 29,400 万元（大写：人民币贰亿玖仟肆佰万元整），即
每股南京证券对应的收益权的转让价格为 3 元。同时，在转让期限届满十二个月
之日时按照约定的价格由凤凰置业溢价回购标的股权收益权。
    溢价回购标的股权收益权金额 ＝投资本金 294,000,000 元＋投资本金
294,000,000 元×投资收益率 9.9%＝323,106,000 元。
    重庆国信同时要求本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司向重庆
国信出具承诺函，承诺在凤凰置业未能履行在上述协议及其补充协议项下相关股
权收益权受让及转让总价款支付义务时，无条件代凤凰置业履行相关义务。


    特此公告。


                                      江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

                                                    2013 年 9 月 7 日

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