证券代码：600716          股票简称：凤凰股份          编号：临 2013—031

                   江苏凤凰置业投资股份有限公司
            第五届董事会第五十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十
四次会议通知于 2013 年 11 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2013 年 11
月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长陈
海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于江苏凤凰置业有限公司向紫金信托有限公司借款肆亿元人民币
的议案》
    同意江苏凤凰置业有限公司向紫金信托有限公司借款肆亿元人民币，用于项
目开发建设。借款期限 2 年，综合资金成本 9.9%/年。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供
担保的议案》
    同意南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司向紫金信托有限
公司人民币肆亿元的借款提供土地抵押担保。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案将提交最近一次股东大会审议。

    详见同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公
司担保的公告》。
    三、《关于公司向盐城凤凰地产有限公司增资的议案》
    根据项目开发需要，公司决定向江苏凤凰置业有限公司全资子公司盐城凤凰
地产有限公司增资 34,000 万元人民币，将该公司注册资本由 2,000 万元人民币
增资至 36,000 万元人民币。公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，
包括但不限于签署增资文件，办理出资手续等事项。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《凤凰股份关于向盐城凤凰地产有限公司进行增资的公
告》。




                               江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                        2013 年 11 月 20 日