凤凰股份：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-12-07
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2013-035
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013 年 12 月 27 日
●股权登记日：2013 年 12 月 23 日
●会议召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
●会议方式：现场会议
●本次会议是否提供网络投票：否
根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五十五次会议决议，公司决定于 2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:30
在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开 2013 年第一次临时股东
大会。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 9：30 ，会期半天
2、股权登记日：2013 年 12 月 23 日（星期一）
3、会议召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式。
6、会议出席对象
（1）2013年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不
能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东） 授
权委托书样式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
1
（3）公司新提名的董事、监事候选人。
（4）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块事项进行审议
的议案；
2、关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块事项进行审议的议
案；
3、关于向关联方销售商品房的关联交易议案；
4、关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案；
5、关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保
的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案；
8、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案；
9、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案；
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
11、关于本次发行公司债券方案的议案。
（1）发行规模
（2）向公司股东配售安排
（3）债券期限及品种
（4）债券利率及确定方式
（5）担保方式
（6）发行方式
（7）发行对象
（8）募集资金用途
（9）发行债券的上市
（10）关于本次发行公司债券的授权事项
（11）偿债保障措施
（12）本决议的有效期
2
三、本次股东大会的登记事项
1、登记时间：2013年12月25日 上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托
书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东
姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，
信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：
江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部
地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
邮政编码：210037
电话：025-83566255
传真：025-83566299
联系人：高 磊 祁玉凤
四、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、公司将在股东大会选举产生第六届董事会成员和第六届监事会成员后，
随即召开公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生公
司的董事长、副董事长、监事会主席，聘任公司的高级管理人员。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2013 年 12 月 7 日
3
附件：
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏凤凰
置业投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照
以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人□有权 / □ 无权按照自己的意见行使表决权。
1、关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块事项进行审议
的议案；
同意□，反对□，弃权□。
2、关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块事项进行审议的议
案；
同意□，反对□，弃权□。
3、关于向关联方销售商品房的关联交易议案；
同意□，反对□，弃权□。
4、关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案；
同意□，反对□，弃权□。
5、关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保
的议案；
同意□，反对□，弃权□。
6、关于修改公司章程的议案
同意□，反对□，弃权□。
7、关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案；
董事候选人 投票权数
陈海燕
汪维宏
曹光福
齐世洁
单独或合并持有公司 3%以上股
份的股东可能提名的新董事候选
人
4
8、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案；
独立董事候选人 投票权数
薛 健
李启明
魏青松
单独或合并持有公司 1%以上股份的
股东可能提名的新独立董事候选人
9、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案；
股东代表监事候选人 投票权数
单 翔
吴小毓
单独或合并持有公司 3%以上股份的
股东可能提名的新监事候选人
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
同意□，反对□，弃权□。
11、关于本次发行公司债券方案的议案。
（1）发行规模
同意□，反对□，弃权□。
（2）向公司股东配售安排
同意□，反对□，弃权□。
（3）债券期限及品种
同意□，反对□，弃权□。
（4）债券利率及确定方式
同意□，反对□，弃权□。
（5）担保方式
同意□，反对□，弃权□。
（6）发行方式
同意□，反对□，弃权□。
（7）发行对象
同意□，反对□，弃权□。
（8）募集资金用途
同意□，反对□，弃权□。
（9）发行债券的上市
5
同意□，反对□，弃权□。
（10）关于本次发行公司债券的授权事项
同意□，反对□，弃权□。
（11）偿债保障措施
同意□，反对□，弃权□。
（12）本决议的有效期
同意□，反对□，弃权□。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、对第 7 项议案，系采用累积投票制方式选举董事。每位股东所拥有的投
票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（4 人）的乘积。股东既可以
用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位
股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
2、对第 8 项议案，系采用累积投票制方式选举独立董事。每位股东所拥有
的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数（3 人）的乘积。股
东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选
人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
3、对第 9 项议案，系采用累积投票制方式选举股东代表监事。每位股东所
拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（2 人）的
乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数
位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为
废票。
4、对第 1-6 项、第 10-11 项议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”、
“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
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5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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