证券代码：600716           股票简称：凤凰股份           编号：临 2013-036

              江苏凤凰置业投资股份有限公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。



    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议通知于 2013 年 11 月 28 日以电子邮件等方式发出，会议于 2013 年 12 月
5 日在湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室召开。应参加会议的监事 3 人，实
际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席汪维宏先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：

           《关于换届选举提名第六届监事会监事候选人的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会成员的任职期限为 3 年，任期
已经届满，需要进行换届选举。
    根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表
监事，监事每届任期三年。
    根据《公司章程》的规定，监事候选人由监事会、单独或合并持有公司 3%
以上股份的股东提出。
    经本届监事会研究及征询相关股东的意见，拟提名单翔先生和吴小毓女士为
第六届监事会股东代表监事候选人。（第六届监事会股东代表监事候选人简历见
附件）
    以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    另有 1 名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工大会
民主选举产生后，直接进入第六届监事会。
    单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前向
公司监事会提名新的监事候选人人选。监事会将在收到符合条件的股东对新的监
事候选人提名后的 2 日内公告新监事候选人的名单和简历。

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    上述监事会提名的监事候选人以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东所提名的新的监事候选人将一并报请公司 2013 年第一次临时股东大会以累
积投票制方式选举。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                        江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
                                                2013 年 12 月 7 日




附件：公司第六届监事会成员候选人简历

                              单翔先生简历
1969 年 2 月生，中共党员，硕士研究生，教授级高级会计师，注册会计师。1991
年 7 月参加工作，2003 年 5 月任职江苏省出版集团有限公司财务部；2006 年 11
月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任主持工作；2010 年 3 月任江
苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主任。


                             吴小毓女士简历
1964 年 1 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。1984 年 8 月参加工作，2006
年 11 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任；2011 年 5 月任江苏凤
凰出版传媒股份有限公司财务部主任；2011 年 3 月起任江苏凤凰出版传媒股份
有限公司财务总监；2010 年 1 月 20 日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事。




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