证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2013-040
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次
临时股东大会于 2013 年 12 月 27 日上午在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6
楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开。
（二）出席会议的股东和股东代理人情况
出席会议的股东和股东代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 478,029,450
占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.55
（三）本次会议采取现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈海燕
先生主持。
（四）公司董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议审议并以现场记名投票表决方式对如下议案进行了逐项表决：
（一）《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块事项进
行审议的议案》
此项议案涉及关联交易，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有本
1
公司 455,543,650 股股份，属于直接控制本公司的法人；江苏凤凰资产管理有限
责任公司为本公司控股股东控制的法人，持有本公司 1,538,000 股；江苏凤凰出
版传媒集团有限公司和江苏凤凰资产管理有限责任公司作为关联股东在表决时
予以回避。
同意 反对股 反对 弃权股 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 数 比例 数 比例 通过
20,947,800 20,947,800 100% 0 0 0 0 通过
（二）《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块事项进行审议
的议案》
此项议案涉及关联交易，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有本
公司 455,543,650 股股份，属于直接控制本公司的法人；江苏凤凰资产管理有限
责任公司为本公司控股股东控制的法人，持有本公司 1,538,000 股；江苏凤凰出
版传媒集团有限公司和江苏凤凰资产管理有限责任公司作为关联股东在表决时
予以回避。
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
20,947,800 20,947,800 100% 0 0 0 0 通过
（三）《关于向关联方销售商品房的关联交易议案》
此项议案涉及关联交易，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有本
公司 455,543,650 股股份，属于直接控制本公司的法人；江苏凤凰资产管理有限
责任公司为本公司控股股东控制的法人，持有本公司 1,538,000 股；江苏凤凰出
版传媒集团有限公司和江苏凤凰资产管理有限责任公司作为关联股东在表决时
予以回避。
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
20,947,800 20,947,800 100% 0 0 0 0 通过
2
（四）《关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案》
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（五）《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供
担保的议案》
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（六）《关于修改<公司章程>的议案》
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（七）《关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案》
选举董事会非独立董事成员（可表决票=4*持股数） 同意股数 同意比例
选举陈海燕先生为公司第六届董事会董事 478,029,450 100%
选举曹光福先生为公司第六届董事会董事 478,029,450 100%
选举齐世洁先生为公司第六届董事会董事 478,029,450 100%
选举汪维宏先生为公司第六届董事会董事 478,029,450 100%
（八）《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
选举董事会独立董事成员（可表决票=3*持股数） 同意股数 同意比例
选举薛健先生为公司第六届董事会独立董事 478,029,450 100%
选举李启明先生为公司第六届董事会独立董事 478,029,450 100%
选举魏青松先生为公司第六届董事会独立董事 478,029,450 100%
3
（九）《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
《关于监事会换届选举的议案》 可表决票=2*持股数） 同意股数 同意比例
选举单翔先生为公司第六届监事会监事 478,029,450 100%
选举吴小毓女士为公司第六届监事会监事 478,029,450 100%
（十）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（十一）《关于本次发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（2）向公司股东配售安排
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（3）债券期限及品种
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（4）债券利率及确定方式
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（5）担保方式
4
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（6）发行方式
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（7）发行对象
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（8）募集资金用途
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（9）发行债券的上市
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（10）关于本次发行公司债券的授权事项
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（11）偿债保障措施
有表决权股数 同意股数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
5
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
（12）本决议的有效期
同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
有表决权股数 同意股数
比例 股数 比例 股数 比例 通过
478,029,450 478,029,450 100% 0 0 0 0 通过
三、律师见证情况
江苏泰和律师事务所指派李远扬律师和印凤梅律师对本次股东大会进行见
证并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议
人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2013 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
3、《公司章程》
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2013 年 12 月 28 日
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