证券代码：600716           股票简称：凤凰股份            编号：临 2014-001

                   江苏凤凰置业投资股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议通知于 2014 年 1 月 2 日以电子邮件等方式发出，会议于 2014 年 1 月 8 日以
通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长陈海燕先生主
持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：
    《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保
的议案》
    同意南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司向新华信托股份
有限公司人民币叄亿元的借款提供土地抵押担保。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案将提交最近一次股东大会审议。

    详见同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公
司担保的公告》。


    特此公告


                                 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                           2014 年 1 月 9 日