江苏凤凰置业投资股份有限公司
           董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告

    2013 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交
易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》、《凤凰股份董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2013 年度的履职情
况汇报如下:
    一、    审计委员会会议召开情况
    公司第五届审计委员会由 3 名独立董事组成，分别是薛健先生、汪维宏先生和魏
青松先生，其中薛健先生和魏青松先生为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的
独立董事薛健先生担任。
    报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了全部
会议，会议就公司关联交易事项、年报审计等相关工作进行审议，并完成了对会计师
事务所的续聘工作。
    二、    定期报告工作情况
    1. 在公司 2012 年年度报告审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构立
信会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议、电话沟通等方式，协商确定公司年
度财务报告审计工作的时间安排，形成工作进度安排。
    2. 在注册会计师进场前，审计委员会审阅公司编制的财务会计报表，同意公司
将该财务报表提交会计事务所审计。审计委员会要求会计师事务所与公司通力合作，
按照中国证监会和财政部的有关规定，做好公司 2012 年度审计工作，并要求会计师
事务所在约定时限内提交审计报告，公司审计工作组应认真跟进审计进度，督促会计
师事务所在约定时限内提交审计报告，如出现审计进度延误的现象，应及时报告审计
委员会，审计委员会将进一步采取措施督促会计师事务所在约定时限内提交审计报
告。。
    3. 在年审注册会计师进场后，审计委员会加强了与年审注册会计师的沟通。在
年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅并同意了公司财务会计报表。审计
委员会再一次要求会计师事务所与公司严格按照中国证监会和财政部的有关规定，做
好公司 2012 年度审计工作，并要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
    4. 2013 年 4 月，公司第五届董事会第四十二次会议召开前，审计委员会召开了
会议，听取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师和公司审计工作组成员的汇
报，查阅了相关资料，了解了审计程序，与会计师就会计准则执行情况的具体问题进
行了交流和沟通，对年度审计工作起到了核查和监督作用。审计委员会审议通过了财
务会计报告，认为：经审计的财务会计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，
符合会计准则的相关规定，财务数据准确，不存在重大遗漏。
    5. 公司第五届董事会第四十二次会议上，审计委员会向董事会提交了下年度续
聘会计师事务所的议案。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏
分所在对公司 2012 年度财务报表审计过程中体现的良好职业水平和职业道德，鉴于
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2012 年度财务审计工作中，能准确、及
时地提供良好的服务，同意续聘其为公司 2013 年度的财务审计机构及内控审计机构。
    三、开展内部审计工作
    审计委员会审阅了公司内部审计机构的审计计划，并督促其按计划开展内部审计
工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，促使公司内部审计工作有效运行。
    四、总体评价
    2013 年度，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，通过召开会议、与公司管理层、
审计机构积极沟通的方式，认真履行职责，审议了财务会计、审计、内部控制、关联
交易等的议案，有效地监督公司的审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真
实、准确、完整的财务报告，为健全公司投资决策程序、加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，做出了有益的工作。
    2014 年，公司审计委员会将依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运
作指引》相关规定，进一步完善审计委员的监督职能，继续关注重点公司的财务信息、
内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事
项，履行监督审查职责，维护公司与全体股东的利益。


                                    江苏凤凰置业投资股份有限公司审计委员会
                                           委员：薛健    汪维宏     魏青松
                                               2014 年 3 月 20 日