证券代码：600716            股票简称：凤凰股份        编号：临 2014-008

                江苏凤凰置业投资股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议通知于 2014 年 3 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2014 年 3 月 20
日在湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事
7 人，实到 7 人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事和全体高管列席了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、2013 年度总经理工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、2013 年度董事会工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    三、2013 年年度报告及摘要
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    四、2013 年度财务决算报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    五、2014 年度预算报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    六、2014 年投资计划及融资额度
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。


                                     1
    根据公司 2014 年项目施工进度计划和项目储备计划，预计全年项目投资总
额约 33 亿元。2014 年公司资金需求约 54 亿元，除期初存量资金、销售回笼资
金、存量借款、项目贷款外，公司还有约 5 亿元资金缺口通过其他融资渠道解决。
    七、关于确定 2014 年度及 2015 年上半年对下属子公司担保额度的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    八、关于公司及下属子公司在 2014 年度下半年、2015 年上半年度向本公司
控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案
    关联董事陈海燕先生、汪维宏先生、曹光福先生回避表决，出席会议有效表
决权数为 4 票。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    九、2013 年年度利润分配预案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    以2013年年末总股本740,600,634股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利1.00元（含税），派发现金股利总额为74,060,063.4元，剩余未分配利润结转
下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
    十、2013 年度独立董事述职报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十一、2013 年度内部控制自我评估报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十二、关于续聘会计师事务所的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控
制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司 2014 年度
的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权管理层与会计师

                                     2
事务所协商确定。



    特此公告


                   江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                            2014 年 3 月 22 日




                       3