证券代码：600716           证券简称：凤凰股份       编号：临 2014-009

             江苏凤凰置业投资股份有限公司
       关于 2014 年下半年、2015 年上半年向控股股东
                    借款的关联交易公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


   一、关联交易概述
   为满足公司房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在 2014 年
下半年、2015 年上半年向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下
简称“凤凰集团”）借款累计不超过 30 亿元，单笔借款的借款期限及借款金额根
据公司经营资金需求确定，借款利率不高于同期公司向银行借款利率，最高不超
过同期银行基准利率上浮 30%，实际借款利率以上述二种利率低者为准。
   本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
   凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条所规定的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
   二、关联方介绍
   凤凰集团成立于 2001 年 10 月 8 日，注册资本为 150,000 万元人民币，经
营范围为江苏省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、
实物租赁，省政府授权的其它业务。
   三、关联交易标的的基本情况
   公司及下属子公司拟在 2014 年下半年、2015 年上半年向凤凰集团借款累计
不超过 30 亿元，借款利率不高于同期公司向银行借款利率。本次交易的借款利
率优于行业平均借款利率水平，最高不超过同期银行基准利率上浮 30%，实际借
款利率以上述二种利率低者为准。
   四、关联交易的目的以及对公司的影响
   在当前国家对房地产行业实施调控的宏观环境下，房地产企业的融资渠道、
融资规模都受到了很大的限制。本次关联交易一方面为满足公司业务开展对资金
的需求，系正常经营所需，另一方面也体现了大股东严格履行支持公司文化地产
发展的重组承诺。交易没有损害公司利益和中小股东的利益，不会影响公司的独
立性，对公司财务状况和经营成果将产生有利的影响。
    五、审议程序
    1、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司在 2014
年度下半年、2015 年上半年度向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案》，
3 名关联董事回避表决。
    2、公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议，并对
该议案发表如下独立意见：
    （1）公司于 2014 年 3 月 20 日召开了第六届董事会第三次会议，关联董事
回避了表决，审议通过了《关于公司及下属子公司在 2014 年度下半年、2015 年
上半年度向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案》。
    上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管
理制度》的规定。
    （2）本次提交审议的《关于公司及下属子公司在 2014 年度下半年、2015
年上半年度向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案》符合国家的有关
规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原
则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
    （3）控股股东向本公司及子公司提供房地产开发资金，体现了控股股东对
上市公司的支持，借款利率不高于同期公司向银行借款利率，最高不超过同期银
行基准利率上浮 30%，实际借款利率以上述二种利率低者为准。交易价格公允，
没有损害公司及其他非关联股东的利益。
    3、上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的
关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第三次会议决议。


    特此公告。
                                           江苏凤凰置业投资股份有限公司
                                                 2014 年 3 月 22 日