证券代码：600716           股票简称：凤凰股份           编号：临 2014-027

              江苏凤凰置业投资股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议通知于 2014 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2014 年 10 月 30
日以通讯方式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由
监事会主席单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议审议并通过《2014 年三季度报告全文及正文》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体与会监事对公司 2014 年三季度报告出具书面审核意见如下：
     1、公司 2014 年三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2014 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014 年三季度
的经营管理和财务状况；
     3、在出具本意见前，未发现参与 2014 年三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     监事会保证公司 2014 年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
     二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司按照财政部 2014 年颁布和修订的企业会计准则要求，对公司会计政策
进行了相应变更，具体内容详见《关于公司会计政策变更的公告》。
     公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。



    特此公告。



                                    江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
                                            2014 年 10 月 30 日