证券代码：600716      证券简称：凤凰股份    公告编号：2015- 010
                江苏凤凰置业投资股份有限公司
           关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、    股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：


2015 年第一次临时股东大会 

2. 原股东大会召开日期：2015 年 1 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码        股票简称              股权登记日
         Ａ股             600716       凤凰股份               2015/1/16


二、    补充事项涉及的具体内容和原因



    因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化
升级，新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
    1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可
以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
    2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》
规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。
    3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式
进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 10 日刊登的原股东大会召开通知
公告（公告编号：2015‐006）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
    4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
    5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。


三、    除了上述补充事项外，于 2015 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。



四、    补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2015 年 1 月 28 日 14 点 00 分
   召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 1 月 28 日
                      至 2015 年 1 月 28 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码         股票简称             股权登记日
         Ａ股           600716          凤凰股份             2015/1/16

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
   序号                   议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案       √
2.00    关于公司非公开发行股票方案的议案                     √
2.01    发行股票的种类和面值                                 √
2.02    发行方式及发行时间                                   √
2.03    发行对象及认购方式                                   √
2.04    发行数量                                             √
2.05    定价基准日、发行价格和定价方式                       √
2.06    限售期                                               √
2.07    募集资金数量和用途                                   √
2.08    本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                 √
2.09    上市地点                                             √
2.10    本次非公开发行决议的有效期限                         √
3       关于公司非公开发行股票预案的议案                     √
4       关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的       √
        议案
5       关于公司前次募集资金使用情况的议案                   √
6       关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议       √
        案
7       关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署       √
        <附条件生效的股票认购合同>的议案
8       关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发       √
        行股票相关事宜的议案


特此公告。

                                         江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 
                                                  2015 年 1 月 27 日 

   附件1：


                         江苏凤凰置业投资股份有限公司
                   2015年第一次临时股东大会网络投票操作流程

       本次临时股东大会会议，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投
   票。网络投票期间，投票程序比 照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程
   如下：

       一、网络投票时间：
       2015年1月28 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
       二、总提案数：17
       三、投票流程
       （一）投票代码
          投票代码          投票简称          表决事项数量        投票股东
          738716            凤凰投票              17              A股股东


       （二）表决议案
    议案                                                               对应的
                                       审议事项
    序号                                                             申报价格
     99      总议案（表示对以下所有议案表决）                         99.00 元
     1       关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案            1.00 元
     2                 关于公司非公开发行股票方案的议案                2.00 元
    2.01     发行股票的种类和面值                                       2.01元
    2.02     发行方式及发行时间                                        2.02元
    2.03     发行对象及认购方式                                        2.03元
    2.04     发行数量                                                  2.04元
    2.05     定价基准日、发行价格和定价方式                            2.05元
    2.06     限售期                                                    2.06元
    2.07     募集资金数量和用途                                        2.07元
    2.08     本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                      2.08元
    2.09     上市地点                                                  2.09元
    2.10     本次非公开发行决议的有效期限                              2.10 元
     3       关于公司非公开发行股票预案的议案                          3.00 元
      4      关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案        4.00 元
      5      关于公司前次募集资金使用情况的议案                           5.00 元
      6      关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案             6.00 元
             关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署<附条
      7                                                                   7.00 元
             件生效的股票认购合同>的议案
             关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
      8                                                                   8.00 元
             相关事宜的议案



       （三）在“申报股票”项填写表决意见
               表决意见种类                          对应的申报股数
                     同意                                  1股
                     反对                                  2股
                     弃权                                  3股


       （四）投票举例
       1、股权登记日2015 年 1 月 16日A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对 本次
   网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”申报股数填写“1

   股”应申报如下：
      投票代码              买卖方向           买卖价格          买卖股数
      738716                  买入             99.00元              1股


       2、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
   投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，

   应申报 如下：
          投票代码              买卖方向        买卖价格         买卖股数
          738716                 买入            1.00元           1股


       3、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
   投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，
   应申报 如下：

          投票代码              买卖方向        买卖价格         买卖股数
          738716                 买入            1.00元           2股


       4、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
   投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，

   应申报如下：
        投票代码            买卖方向            买卖价格        买卖股数
         738716               买入               1.00元           3股


       四、投票注意事项
       1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接
   委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序
   对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。

       2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网
   络投票）以第一次投票结果为准。

       3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席
   本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对
   于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
   要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
  附件 2：
                  江苏凤凰置业投资股份有限公司
               2015 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托              先生/女士代表本人（或单位）出席 2015 年 1 月 28 日
召开的江苏凤凰置业投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权；如委托人未
做出具体表决指示，则受托人可自行决定投票表决)

 议案
                                      审议事项                             同意    反对     弃权
 序号
    99       总议案（表示对以下所有议案表决）
     1       关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
     2       关于公司非公开发行股票方案的议案                                           
    2.01     发行股票的种类和面值                                                       
    2.02     发行方式及发行时间                                                         
    2.03     发行对象及认购方式                                                         
    2.04     发行数量                                                                   
    2.05     定价基准日、发行价格和定价方式                                             
    2.06     限售期                                                                     
    2.07     募集资金数量和用途                                                         
    2.08     本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                                       
    2.09     上市地点                                                                   
    2.10     本次非公开发行决议的有效期限
     3       关于公司非公开发行股票预案的议案
     4       关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
     5       关于公司前次募集资金使用情况的议案
     6       关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
             关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署<附
     7
             条件生效的股票认购合同>的议案
             关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
     8
             票相关事宜的议案
     注：如欲投票赞成决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲投票反对决议案，则请在“反
     对”栏内相应地方填上“√”如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”


  委托人签名：                   股东账号：                                     持股数：
  受托人签名：                   受托人身份证号码：                             委托日期：
注：本授权委托书复印有效