凤凰股份：第六届董事会第十二次会议决议公告2015-03-24
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2015-015
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2015 年 3 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 3 月 23
日在湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事
7 人，实到 7 人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事和全体高管列席了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2014 年度总经理工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、2014 年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、2014 年年度报告及摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、2014 年度财务决算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、2015 年度财务预算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2015 年公司计划开发面积为 132.32 万平方米，其中新开工面积为 53.50 万
平方米。2015 年计划销售 22.17 亿元，计划实现销售收入 18.00 亿元。
六、2015 年投资计划及融资额度
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
根据公司 2015 年项目施工进度计划和项目储备计划，预计全年项目投资总
额约 49 亿元。2015 年公司资金需求约 76.89 亿元，除期初存量资金、销售回笼
资金、存量借款、项目贷款外，公司还有约 24 亿元资金缺口通过其他融资渠道
解决。
七、关于确定 2015 年度及 2016 年上半年对下属子公司担保额度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、关于公司及下属子公司在 2015 年度下半年、2016 年度上半年向本公司
控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案
关联董事陈海燕先生、汪维宏先生、曹光福先生回避表决，出席会议有效表
决权数为 4 票。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、2014 年年度利润分配预案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
以2014年年末总股本740,600,634股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利1.00元（含税），派发现金股利总额为74,060,063.4元，剩余未分配利润结转
下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
十、2014 年度独立董事述职报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、2014 年度内部控制自我评估报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控
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制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司 2015 年度
的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计
师事务所协商确定。
十三、关于公司前次募集资金使用情况的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十五、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2015 年 3 月 24 日
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