证券代码：600716            股票简称：凤凰股份           编号：临 2016—018




                江苏凤凰置业投资股份有限公司

             第六届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。



    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议通知于 2016 年 3 月 24 日发出，会议于 2016 年 3 月 29 日在江苏凤凰置业
投资股份有限公司六楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由
监事会主席单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       会议审议并通过了以下议案：
       一、2015 年度监事会工作报告
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该议案需提交公司股东大会审议。


       二、2015 年年度报告及摘要
       监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要
求，对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意
见：
       1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
       2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
       3、监事会在出具本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    三、2015 年度财务决算报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    四、关于公司 2016 年投资计划及融资额度的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。


   五、关于公司及下属子公司在 2016 年度下半年、2017 年上半年度向本公司
控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    六、2015 年度内部控制自我评估报告
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会对董事会编制的公司 2015 年度内部控制自我评估报告进行了
认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对
2015 年度内部控制自我评估报告无异议。


    特此公告。




                                       江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
                                                         2016 年 3 月 31 日




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